New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Comprar y vender activos virtuales, operando en criptomonedas, ya que las wallets digitales se han utilizado como herramienta para ocultar la procedencia del dinero, ocultando el rastro de dinero procedente de estafas, tráfico de drogas o contrabando de armas.

Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de 1 de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un mistake de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. art. 14.one CP)” […]

Ayudar a quien ha cometido la infracción o el delito foundation (que tiene que ser grave) a que aluda las consecuencias de sus actos.

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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de 6 meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos Check This Out puedan volver al sistema económico authorized consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.

Es importante destacar que cualquier persona o entidad que participe en estas actividades, ya sea como facilitador o como destinatario del dinero, puede ser considerada responsable de blanqueo de capitales.

Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.

El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de have a peek here bancos corresponsales inclusive.

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